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लॉटरी किंग के 70 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड

नई दिल्ली 5 मई 2019 । आयकर विभाग ने लॉटरी किंग मार्टिन सेंटिआगो के कोयंबटूर, चेन्नई, कोलकाता, गंगटोक, मुंबई और दिल्ली में स्थित 70 ठिकानों पर छापेमारी की है। 30 अप्रैल को शुरू हुई कार्रवाई के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में टीम को 595 करोड़ रुपये की बिना किसी ब्योरे वाली रकम मिली है। तलाशी अभियान के दौरान सोने और डायमंड की जूलरी मिली, जिनकी कीमत तकरीबन 24.57 करोड़ रुपये हो सकती है। जांच के अगले ही दिन 1 मई को मार्टिन सेंटिआगो से पूछताछ की गई थी।

इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मार्टिन ग्रुप ने इस बात को स्वीकार किया है कि बिना ब्योरे वाली 595 करोड़ रुपये की रकम थोक व्यापारियों की ओर से पीडब्ल्यूटी की हेराफेरी के लिए मिली थी। आयकर विभाग की टीम को 8.25 करोड़ रुपये बिना ब्योरे वाली नकदी मिली है, जिसमें से 5.8 करोड़ रुपये सीज कर दिए गए हैं। अधिकारी का कहना है, ‘बाकी नकदी को निषेधात्मक निर्देशों के तहत रखा गया है।

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